证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-031 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，在公 司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案前，公司第二届监事会及监事应当 继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公 司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司 股东大会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司 第二届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《湖北万润新能 源科技股份有限公司监事会议事规则》 ...