董事会构成 - 董事会由九名董事组成[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 董事会决策权限 - 股东会授权董事会十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额占公司最近一期经审计净资产百分之三十以下事项决策[13] 会议召开条件 - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，董事会应召开临时会议[25] 会议通知时间 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知，紧急时可缩短或口头通知，首届第一次会议可当天通知[31][32] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或全体董事认可[35] 会议举行要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事回避表决时过半数无关联关系董事出席即可[37][58] 决议通过规则 - 普通决议须全体董事超半数通过，特别决议须全体董事超三分之二通过[53] 特殊情况处理 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[60] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[61][62] 会议记录与备案 - 会议记录需出席董事、秘书和记录人签字，秘书可视需要制作纪要和决议记录，与会董事签字确认[65][67][68] - 公司及时将决议报送深交所备案[68] 决议执行与档案管理 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[70][71] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[72][73] 规则相关 - 规则修改由股东会决定，董事会拟定草案，自股东会审议通过生效，由董事会解释[74][75]