董事会会议召开规则 - 董事会议事规则需提交股东会审议[2] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时开临时会议[11] - 董事长接到提议或监管要求十日内召集并主持会议[12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[16] 董事会会议召开条件 - 会议应有过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 以现场召开为原则，必要时可其他方式召开[23] 董事会会议表决规则 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[27] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[30] - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过[31] - 提案未通过且条件无重大变化，一月内不再审议[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[36] 董事会会议其他事项 - 会议可全程录音[37] - 会议记录含多项内容，与会董事需签字确认[38][40] - 决议公告按深交所规定办理，公告前相关人员保密[41] - 会议档案保存期限为10年[43]