独立董事任职限制 - 原则上最多在3家上市公司兼任[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 连续任职时间不得超过六年[10] 独立董事选举与补选 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 公司应自独立董事辞职日起六十日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等前三项特别职权需全体过半数同意[14] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[18] 独立董事专门会议 - 公司每年至少召开一次[23] - 会议召开前2日通知全体[23] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[23] - 表决实行一人一票[23] - 委托出席需提交授权委托书，表决前交主持人[24] 会议记录与档案 - 工作记录至少保存十年[20] - 会议记录真实准确完整并由参会人员签名确认[25] - 会议记录包含六项内容[28] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[25] 其他规定 - 公司保存董事会会议资料至少十年[16] - 出席会议独立董事有保密义务[25] - 会议通知至少包括四项内容[27] - 授权委托包含六项内容[27] - 制度未尽事宜或冲突以相关规定和《公司章程》为准[27][29] - 制度经董事会决议通过生效执行，修改亦同[29] - 制度由公司董事会负责解释[29] 文档相关 - 涉及明月镜片股份有限公司2025年11月相关内容[30]