信息披露机构与责任人 - 公司信息披露常设机构为董事会，董事会办公室为信息披露和股东来访接待常设机构[6][38] - 董事长是信息披露和保密工作第一责任人，董事会秘书是主要责任人及投资者关系活动负责人[24][25][35] - 财务负责人每月为董事会秘书提供财务报表并说明重大财务事项[27] - 子公司负责人在事项发生当日书面报告信息，各部门和子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[28][30] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[28] - 独立董事对信息披露事务管理制度实施情况进行定期检查[30] 信息披露文件与时间 - 应披露信息文件包括定期报告、临时报告、发行证券相关文件及报送监管部门的文件[8] - 临时报告在重大事件最先触及相关时点后及时首次披露[8] - 定期报告由高管编制草案、董事会审议、董事会秘书组织披露[17][18] 需披露的重大事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[9] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[10] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动需披露[10] - 控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响股价时需披露[11][12] - 公司收购、合并等导致股本总额等重大变化时应披露权益变动情况[13] 其他信息披露要点 - 公司在年度、半年度报告披露重要行业信息[13] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化等需主动告知公司并配合披露[14] - 公司多种情形可自愿信息披露，涉涉密情况可豁免或脱密处理[14][15] - 自愿性信息披露需经多环节审核，由董事会办公室发布[19] - 向证券监管部门报送报告由董事会办公室等草拟，董事会秘书审核[21] - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[21] - 公司指定巨潮资讯网和至少一家证监会指定报刊为信息披露媒体[23] - 董事、高级管理人员买卖本公司股份需事前报告、事后申报[32] - 董事、高级管理人员等履行信息披露职责文件资料保存期限为15年[33] - 公司收到监管文件，董事会秘书向董事长报告，董事长督促通报所有董事、高管[36] - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更需及时公告[38] - 信息披露违规责任人将受处分，可要求赔偿，情况报深交所[40] - 持股5%以上股东、实际控制人信息披露事务参照本制度[40] - 本制度与法规冲突时以法律法规等规定为准并及时修订[40] - 本制度未定义用语含义依国家法律及深交所规则确定[40] - 本制度由董事会决议通过之日起生效执行，修改亦同[40] - 本制度由公司董事会负责解释[40] - 明月镜片股份有限公司时间为2025年11月[41]