会议信息 - 第十一届董事会第十四次会议于2025年11月9日发通知，11月12日通讯表决召开，7名董事均出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案表决通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][6][7][8][9][10][11] 制度变更 - 《公司章程》修订后公司不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使职权[4] - 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》涉及多项制度修订和新增[5][6]