规则修订 - 《董事会议事规则》“股东大会”修订为“股东会”，删“监事”“监事会”字样[2] - 董事会召开临时会议情形新增审计委员会提议，删监事会提议[3] - 董事委托他人出席会议的委托书载明事项有调整[4] - 董事回避表决情形增加相关规定[4] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一人召集主持会议[3] 决议要求 - 审议章程约定担保事项，需经出席会议的三分之二以上董事同意[3] - 提出修改章程议案和聘任或解聘总经理决议，需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[5] 公告要求 - 董事会决议公告按深交所业务规则办理，公告前相关人员保密[5]