制度修订与生效 - 制度于2025年11月修订[2] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[22] 会议通知 - 定期会议提前3日通知，不定期提前1日，紧急经同意可缩短[4] - 通知应包含召开时间、地点、方式等内容[8] 会议举行与表决 - 独立董事专门会议需全体出席或委托出席[5] - 表决一人一票，记名投票[5] 决策规则 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[6] - 行使特别职权前经全体独立董事过半数同意[7] 会议记录与档案 - 记录应包含召开日期、地点等内容[8] - 会议档案保存期限为10年[11]