战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制订工作细则[2] 成员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成[4] - 战略委员会主任委员由公司董事长担任[4] 职责 - 负责公司长期战略及重大投资研究并提建议[2] 会议规则 - 提前三日通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过，投票表决，会议记录妥善保存[10][11] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[13]