广东小崧科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东小崧科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）治理 结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书或证券事务代表负责，处理 董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长履行职务（公司有 2 位或者 2 位以上副董事长的，由过半数 的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务 的， ...