广东小崧科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第一条 为进一步完善广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作， 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《广东小崧科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定, 并结合公司实际情况，制定本制度。 1 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 （四）依法公开向股东征集股东权利； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 ...