浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定，公司董事会设立战略委员会（下称"战略委员 会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规划和重 大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 ...