浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司和股东的合法权益，确保董事会工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会工作，公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责， 负责公司重大经营决策，执行股东会决议。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 ...