董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长，可设2名副董事长[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，由董事长召集，提前十日书面通知董事[7] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[7] - 董事长三日内委托秘书发临时会议通知[9] - 临时会议提前三日通知董事，可豁免[9] 会议通知内容 - 会议通知含日期地点、期限、事由议题、发出日期[13] 会议举行与表决 - 过半数董事出席会议方可举行，表决经全体董事过半数通过[14] - 关联董事回避，无关联过半数出席可举行，决议经其过半数通过[15] 会议记录与保存 - 会议记录由秘书保存十年[16] 决议表决与责任 - 表决方式为举手或投票，有同意、反对、弃权意向[16] - 董事会决议违规致损，参与董事赔偿，异议记载者免责[17] 决议公告与保密 - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[18] 规则实施与解释 - 规则经股东会通过实施，董事会负责解释[20]