会议安排 - 董事会会议于2025年11月12日召开，实到董事9人[1] - 同意于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会[20][21] 议案审议 - 2026年年度日常关联交易事项议案将提交2025年第三次临时股东会审议[3][4] - 与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务议案将提交审议[7][8] - 2026年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度5亿元议案将提交审议[10][12][13] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计机构及其报酬议案将提交审议[15][16] - 续聘立信会计师事务所为2025年度内部控制审计机构及其报酬议案将提交审议[18][19]