会议召开 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年11月12日通讯召开[3] - 董事会决定2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》全票通过，部分需提交股东大会审议[5][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[7] 股东大会审议 - 2025年第二次临时股东大会审议两议案，为特别决议需2/3以上表决权通过[8]