证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-087 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 12 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，合法有效。 鉴于公司注册资本因股权激励计划的实施导致股本增加，同时，公司根据《公 司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修订，拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》将相应 ...