关联交易 - 2025年11月12日公司与步步高投资重新签署《附条件生效的股份认购协议》，原协议终止[2][4] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需提交股东会审议[2][5] - 2025年11月12日独立董事、审计委员会、董事会审议通过关联交易议案[47][49][50] 步步高投资情况 - 步步高投资注册资本91,600万元，实控人为张源先生[6][8] - 2024年末资产总额470,717.86万元，负债总额216,962.10万元，所有者权益253,755.75万元，资产负债率46.09%[11] - 2023年末资产总额215,259.06万元，负债总额93,191.05万元，所有者权益122,068.01万元，资产负债率43.29%[11] - 2024年营业收入23,302.08万元，净利润 -2,232.49万元，净资产收益率 -1.23%[11] - 2023年净利润 -310.76万元，净资产收益率 -0.29%[11] 发行情况 - 定价基准日为第五届董事会第十七次会议决议公告日，发行价25.46元/股[14][17] - 拟发行A股不超过28,175,274股，不超发行前总股本30.00%[16] - 步步高投资同意认购不超28,175,274股，总额不超71,734.25万元[18] - 乙方认购股票限售期36个月[20] 资金与手续 - 募集资金拟用于补充流动资金[24] - 认购价款到账3个工作日内会计师事务所出具验资报告[22] - 募集资金足额到位5个工作日内公司办理新增股份登记手续[22] 协议相关 - 协议满足条件后生效，较晚完成日为生效日[31] - 协议变更需书面并获批准，可签补充协议[33] - 违约方应赔偿非违约方全部损失及主张权利费用[34] 其他 - 2025年1 - 9月公司开拓宠物服务及销售业务[39] - 本次发行尚需上交所审核通过并经证监会同意注册[51]