资本与股份 - 公司注册资本由410,183,049元修订为408,411,610元[2] - 公司股份总数由410,183,049股修订为408,411,610股[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 公司治理 - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关字样[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，辞任或不再担任时，选任新任董事长前由总经理兼任[3] - 公司设立共产党组织并开展党的活动，为党组织活动提供必要条件[4] 股东权益与诉讼 - 股东对公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时，有权书面请求相关部门向人民法院提起诉讼[9] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[6] 担保与审议 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[15] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东大会审议[15] 股东大会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[14] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[14] 会议召集与通知 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[16] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[16] 提案与决议 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[20] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[24] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[34] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[36] 董事任职与义务 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后两年内仍然有效[33] 关联交易 - 公司与关联自然人单笔成交金额不超30万元、与关联法人不超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易，由总经理批准；总经理本人或其近亲属为关联方时，由董事会审议[38] - 公司与关联自然人单笔成交金额超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，由总经理提交董事会审议；达股东大会标准，还需提交审议[39] 财务资助 - 公司提供财务资助需经2/3以上董事同意并披露；被资助对象资产负债率超70%或资助金额超最近一期经审计净资产10%等情况，需董事会审议后提交股东会[39][40] 独立董事任职 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[42] - 担任独立董事需具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[44] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[47] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[47] 总经理任职 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任，聘任需在公司任高级管理人员3年以上且具备行业10年以上从业经验[50] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[51] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[51] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[54] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[57]