| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长赵健先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法 规和拟生效的《公司章程》的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届 ...