| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件并提请股东大会授权董事会 及董事会授权人士办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司对《浙江万马股份有限公司章程》及其附件《浙 江万马股份有限公司股东大会议事规则》《浙江万马股份有限公司董事会议事规 则》相关条款进行修订，具体修订情况详见附件。 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及 ...