债券代码：123165 债券简称：回天转债 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-67 湖北回天新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会 议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长章力先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格 ...