| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-68 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于公司治理结构调整暨监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 27 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构及 变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应 ...