委员会构成 - 战略和投资委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期与董事一致，除连续任职独立董事已满六年外可连选连任[5] 职责与流程 - 研究公司长期发展战略规划、重大交易等并提建议[7] - 超出董事长审批权限项目经多流程，由委员会监督实施[11] - 董事长审批权限内项目由评审小组研究评审，意见交董事长审批[12] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次[14] - 临时会议由主任委员或过半数委员联名提议召开，独立董事可提重大事项[16] - 会议召开前3天书面通知，紧急情况口头通知[16] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] - 委员可委托他人出席并表决，每次一人，需授权委托书[19] - 授权委托书含六项内容[20] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司支付[21] - 有利害关系委员回避表决[23] - 董事会有权否决违规决议[24] - 会议记录保存十年[24] - 议案及表决结果生效2个工作日内报董事会[25] - 委员对会议事项及内幕信息保密[25] - 实施细则自董事会决议通过生效[27]