委员会构成 - 提名和薪酬考核委员会由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与董事一致，除连续任职六年独董外可连选连任[6] - 下设人力资源工作组，多部门负责人组成，人力行政负责人任组长[7] 主要职责 - 对董事会规模构成提建议、研究选人标准程序等[9] - 董事薪酬政策报董事会同意并股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[13] - 提名提案提交董事会审议，控股股东董事代表应尊重建议[15] 选任流程 - 人力资源工作组为选任做前期准备，委员会审查后向董事会提建议[17] - 为薪酬与考核工作提供公司财务指标、人员职责等资料[18] 会议安排 - 定期会议每年至少一次，临时会议有多种触发条件，提前3天书面通知[20] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[20] - 会议记录由证券事务部门保存十年[30] - 通过议案及表决结果2个工作日内报董事会[31] 表决规则 - 委员可委托其他委员代行使表决权，需提交授权委托书[23] - 会议召开和表决方式多样，对所议事项集中审议、依次表决[19][26] - 讨论有利害关系议题时委员应回避表决[27] 生效时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起生效[33]