（二）保障公司资产的安全、完整。 居然智家新零售集团股份有限公司内部控制制度 （2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过） （三）保证公司财务报告及相关信息真实准确完整。 （四）提高公司经营效率和效果。 第一章 总则 第一条 为了加强居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度建 设，提高公司治理水平，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，提高公司竞争能 力、盈利能力和规范运作水平，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《国务院关于 进一步提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。 第三条 公司内部控制的目的： （一）确保公司遵守国家有关法律、法规，合法经营。 （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节，所建立的 内部控制体系，考虑了以下基本要素： （一）环境控制。环境控制是影响、制约公司内部控 ...