内部控制制度 - 公司内部控制制度于2025年11月11日经董事会审议通过[1] - 内部控制目的包括确保合法经营等五项[3][4][5][6][7] - 内部控制体系基本要素有环境控制等五项[7][8][9][10] - 内部控制制度应遵循合法性等七项总体原则[11][12] 组织架构与授权 - 公司设立股东会、董事会等组织架构[15] - 公司建立逐级授权制度，对授权实行动态管理[16][18] 人员与业务控制 - 公司制定《人力资源管理制度》加强员工素质控制[18] - 业务控制涵盖公司及子公司所有营运环节[21] - 公司重点加强关联交易等活动的控制[23] 制度建设 - 公司制定《投资管理制度》等规范经营活动[23] - 公司制定《预算管理制度》明确预算程序方法[24] 风险评估与监控 - 公司建立完善风险评估体系监控多种风险[26] - 审计委员会督导内部审计机构定期检查重大事件等[31] - 公司对外担保应遵循原则，控制担保风险[34] - 内部审计机构定期检查募集资金情况[40] 重大投资管理 - 重大投资应遵循原则，控制风险注重效益[43] - 公司审批重大投资项目按规定权限和程序执行[44] 信息报告与子公司管理 - 公司各职能部门负责人为重大信息报告责任人[48] - 公司制定对全资、控股子公司的管理制度[52][53] 信息收集与沟通 - 公司全面收集内外部相关财务及非财务信息[59] - 公司致力于建立良好外部沟通渠道[60] 监督与制度生效 - 公司对内部控制进行监督检查与评估[64] - 本制度由董事会负责制定、解释和修订，自通过之日起生效[66][67]