独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[3] - 具经济管理高级职称的会计专业独立董事候选人，需有五年以上会计等专业全职工作经验[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 需有五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚记录[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[8] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，可连选连任[14] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[15] - 辞职或免职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[16] 履职与会议 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[21] - 行使特定职权需全体过半数同意[20] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交审议[23] - 定期会议提前3日书面通知，不定期提前1日，全体一致可免通知[25] - 会议应有过半数出席或委托出席方可举行[28] - 会议决议需全体过半数通过有效[28] 其他规定 - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[22] - 发现影响独立性应申明回避[23] - 会议记录至少保存十年[31] - 每年现场工作不少于十五日[34] - 工作记录及公司资料至少保存十年[35] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[39] - 专门委员会会议前三日提供资料信息[43] - 公司保存会议资料至少十年[43] - 公司提供必要工作条件和人员支持[41] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[43] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[45] - 给予与其职责相适应津贴[46] - 津贴方案股东会审议通过并年报披露，不得取其他利益[47] - 健全与中小股东沟通机制[47] - 可为独立董事买责任保险[47] - “以上”含本数，“超过”不含本数[49] - 制度未尽依相关规定，不一致以规定为准[49] - 董事会负责制定、解释和修订[50] - 自董事会审议通过生效实施[51]