股份变动 - 公司2022年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销220,300股，股份回购注销3,540,021股[7] - 公司注册资本由601,065,290元调整为597,304,969元，股份总数由601,065,290股调整为597,304,969股[7] 经营范围调整 - 公司拟增加“橡胶制品销售；橡胶制品制造；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；药用辅料销售；货物进出口”[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[20] - 董事人数不足6人等四种情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内书面反馈[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[29] - 年度股东会召集人应在召开20日前、临时股东会在召开15日前公告通知各股东[31] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[32] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] - 关联股东表决关联交易事项时应回避，其股份不计入有效表决总数[47] - 公司与非董事、高级管理人员订立重要业务管理合同需特别决议批准[48] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[54] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或章程的股东会决议[55] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[76] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[77] - 董事连续二次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[81] - 董事辞职公司将在2个交易日内披露情况[81] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后三年内仍然有效[81] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，职工代表董事1人[84] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[85] - 当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份总数半数[51] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[101] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名等情形可提议召开临时董事会会议，需提前5日通知[103] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，临时会议需全体董事一致认可[107] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[108] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项时还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[117] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人不得对提案表决，应提交股东会审议[118] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%等六种情形下的担保须经股东会审议批准[133] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[140] - 股东会审议特定担保事项应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[140] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[147] 对外投资相关 - 对外投资管理办法所指投资仅为权益性投资[157] - 公司股东会、董事会按公司章程权限范围和程序对对外投资决策[159] - 年度投资计划由公司投资管理部门组织编制、财务部汇总，按审批程序审批[165] - 公司投资项目实行立项制度，经董事会战略委员会审批同意立项后，投资管理部门可成立项目小组开展深入研究[168] - 项目可行性研究报告经审核后，按流程报总经理、战略委员会、董事会、股东会审核[174] - 公司直接投资项目由投资管理部门实施，子公司和分公司投资项目分别由其经营班子和分公司负责实施[176] 公司管理相关 - 分公司设立由投资管理部门提出预案，实行总经理负责制[182] - 公司对控股子公司决策、经营、财务等多方面进行管理，其决策需报公司通过后实施[188] - 控股子公司财务负责人管理制度按公司规定执行，其他高管由总经理提名、董事会任免[190] - 控股子公司机构设置与人员编制方案需报董事会批准，财务机构设置等由多部门参与研究[190] - 参股公司是公司投资且持股低于50%无实质控制权的公司，公司通过多种方式管理[197] - 分公司可无偿使用公司商标，参控股公司可签有偿或无偿商标使用合同[199]