东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等文件及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定,特制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下基本条件： 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会秘书工作制度 （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任 ...