天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会议事规则 | 附则 14 | | --- | | 第八章 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、和 《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第四条 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理 ...