证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-033 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第九次 会议于 2025 年 11 月 12 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。 会议通知已于 2025 年 11 月 6 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、 监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的 董事为 2 人，分别为任建国、刘凤义。会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书 列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。 鉴于业务发展的需要，公司计划增加经营范围；同时根据相关法律法规的要求， 拟调整公司治理结构，不再设置监事会及监事，并结合治理规 ...