东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-099 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 12 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 1 / 8 东莞金太阳研磨股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行 ...