证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-036 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 待股东会审议通过董事会结构调整和选举独立董事后，该独立董事将与公司职工代 表大会待选举出的职工董事，共同进入董事会，上述人员的增加不会造成独立董事人数 比例低于公司董事会成员三分之一的情形，亦不会造成兼任高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计超过董事总数的二分之一的情形。 二、调整董事会专门委员会成员情况 1 待股东会审议通过公司治理结构的调整、董事会审计委员会和战略委员会各增加 2 名成员后，为进一步优化董事会的决策效率，发挥独立董事、职工董事作用，一是增加 独立董事刘凤义先生、公司职工代表大会新选举的职工董事进入董事会审计委员会，审 计委员会其他成员及召集人不变；二是拟补选的独立董事何桢先生通过股东会选举后， 和新当选的职工董事进入董事会战略委员会，战略委员会其他成员及召集人不变。其他 专门委员会的构成、召集人等均不改变。 调整后审计委员会和战略委员会构成情况如下： 关于增补独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...