东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事专门会议工作制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权： （三）提议召开董事会会议； 独立董事行使前款第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。 第四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； 第 1 页 共 4 页 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者 ...