天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 公司）的内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护 公司资产安全，防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法 规切实得到遵守，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司和纳入合并报表范围内的其他主体。 第三条 内部控制是指由公司董事会、董事会审计委员会、经营管理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其下属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面 ...