天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定： (一) 《公司法》有关董事任职条件的规定； 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 独立董事应当在审计、提名、薪酬与考核委员会中过半数并担任召集人，审计委 员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程和本工作制度 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 ...