独立董事专门会议规则 - 提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[3] - 变更会议要素需三分之二以上独立董事同意[4] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[6] - 过半数推举一人召集和主持[7] - 决议须全体过半数通过方有效[7] 审议与提交规则 - 特定事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[7] - 行使部分特别职权需审议并全体过半数同意[8] 资料保存与制度生效 - 会议记录及资料至少保存十年[9] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修改[9][10]