人事提名 - 提名孙汉本等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[4][5][6] - 提名罗福凯等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[7][8][9] 会议安排 - 董事会决定于2025年12月1日14:00召开2025年第二次临时股东大会[10][12] 制度修订 - 公司拟取消监事会并全面修订《公司章程》，尚需股东大会审议[13][14][15] - 修订及制定公司27项相关制度，部分需提交股东大会审议[17][18]