董事会组成 - 董事会由9人组成，含3名独立董事[16] - 董事每届任期三年，可连选连任[5] 人员规定 - 职工超300人，董事会应有1名职工代表[5] - 高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[17] - 董事长主持股东会和董事会会议等[16][18] 董事义务与管理 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[7][10] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[11] - 辞任需提交书面报告，公司两交易日内披露[11] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[26] - 多种情形下应召开临时会议[27][28] - 董事长十日内召集主持临时会议[29] 会议通知 - 临时会议通知不晚于会前五日，紧急情况有特殊规定[29] - 定期会议通知变更提前三日书面通知[31][32] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[33] - 委托出席有原则限制[36] - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[36] 提案相关 - 定期会议提案有内容要求[37] - 提议临时会议需书面提议并载明事项[38] - 提案提前送交董事会秘书[39] 决议相关 - 利润分配决议需审计报告[40] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意[41] - 决议须全体董事过半数通过，担保事项要求更高[44] - 关联董事回避表决，有相关规定[45] 会议记录与档案 - 会议记录包含多项内容[48] - 会议档案由董事会秘书保存，不少于十年[50] 规则修改与生效 - 董事会可修改规则并报股东会批准[52] - 规则自股东会审议通过生效[54]