战略委员会构成 - 由3名委员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任期及会议规则 - 任期与当届董事会成员一致[6] - 定期会议提前3日通知全体委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行[16] 表决与决议 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[16] - 所作决议应经全体委员过半数同意方通过[17] 档案与生效 - 会议档案保存期限为10年[18] - 细则自董事会会议审议通过之日起生效实施[22]