上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 10 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 临时会议的通知，会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式召开。会议 由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 公司拟变更会计师事务所，聘请政旦志远（深圳）会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构， 并提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计 范围与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相 关的审计费用并签署相关文件。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...