证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-062 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 38 人，代表有表决权的公司股份数合计为 105,887 股，占公司有表决权股份总数 124,335,968 股的 0.0852%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的 公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 124,335,968 股的 0.0852%；通过网络 投票的股东共 38 人，代表有表决权的公司股份数合计为 105,887 股，占公司有 表决权股份总数 124, ...