股本与股份 - 公司设立时股本为4500万股，2007年8月15日注册资本增至4560万元[1] - 2008年6月5日上市，首次发行1520万股[2] - 公司注册资本为115381.0537万元，已发行股份数为115381.0537万股[2][6] - 发起人澳洋集团认购3015万股，香港昌正认购1485万股[5] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[7] - 收购本公司股份特定情形合计持有不超已发行股份总数10%[10] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[11] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[11] - 董事等所持股份上市一年内及离职半年内不得转让[11] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就董事违规请求诉讼[16][17] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[15] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 特定情形发生公司需2个月内召开临时股东会[24] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需按规定反馈和通知[25] - 1%以上股份股东可在股东会召开10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[29] - 召集人按规定时间公告通知股东[29] - 发出通知后延期或取消需提前公告说明原因[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[36] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[37] - 董事会等可公开征集股东投票权[38] - 董事会等有权提名董事候选人[38] - 累积投票制选举董事当选需达出席股东会股东所持表决权1/2以上[40] - 因累积投票制导致董事会成员不足章程规定人数2/3，下次股东会2个月内召开[40] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[40] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[41] - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施[43] 董事会相关 - 董事任期三年可连选连任[45] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[46] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[48] - 董事辞任或任期届满后1年仍承担忠实义务[48] - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[50] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[50] - 董事会有多项职权，应就非标准审计意见向股东会说明[51][52] - 单笔对外投资等金额有规定限制[53] - 不同金额关联交易由董事会或股东会审议[54] - 特定金额对外捐赠事项由董事会审议[54] - 董事会每年至少召开两次会议，按规定通知[55] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长按规定召集[55] - 对外担保需董事会2/3以上董事同意或股东会批准[57] 其他 - 审计委员会等各委员会有人员组成和会议规定[65][66] - 公司设总经理，任期三年可连聘连任[68] - 公司按规定时间报送并披露年报和中报[72] - 公司分配利润有公积金提取和现金分红规定[73][74] - 公司利润分配方案拟定、审议和变更有规定[75][76] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘等需提前通知[80] - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[84] - 公司指定《证券时报》和巨潮网站为信息披露渠道[83] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[89] - 修改章程等使公司存续需2/3以上表决权通过[89] - 清算组按规定通知和公告债权人，债权人按规定申报债权[90] - 控股股东定义[94]