证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-047 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会为 紧急临时会议，通知于 2025 年 11 月 10 日以书面方式等《公司章程》规定的方 式送达至各位董事，董事长潘异先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。 2、本次公司董事会于 2025 年 11 月 11 日上午 11：00 以现场及通讯结合方 式召开，以记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 9 人，其中现场出席董事 2 人，通讯出席董 事 7 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司总经理、董事会秘书及证 券事务代表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司投资暨关联交易的议案》 公司全资子公司苏州德迈仕技术 ...