关于选举第六届董事会职工董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举第六届董事会职工董事的情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司不再设立监 事会、调整董事会结构及重新制定<公司章程>的议案》，对《山东朗进科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行重新制定。根据重新制定后的《公 司章程》，公司不再设立监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并增 设职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 11 月 13 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会 职工代表认真审议，选举王智鑫先生担任公司第六届董事会职工董事（简历详见 附件）。任期自本次职工代表大会决议之日起至第六届董事会届满之日止。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-079 山东朗进科技股份有限公司 第六 ...