证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-056 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议通知于 2025 年 11 月 7 日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于 2025 年 11 月 13 日下午 17:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业 园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加 出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事王蓓蓓以通讯方式参会。全体董事 共同推举孟宇亮先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举孟宇亮先 生为公司第五届董事会董事长，为公司法定代表人，任期三年，自本次董事 ...