证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-057 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成 员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司 第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名， 成员如下： 非独立董事：孟宇亮（董事长）、金文明、王蓓蓓、张团结 独立董事：纪贵宝、徐张宝 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘 岗位职责的要求。两名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第一次临时 ...