江苏江南水务股份有限公司 董事会议事规则 （经2025年11月13日2025年第二次临时股东会审议通过） 第一条 为了进一步规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏江南水务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长一人。 公司董事会成员中包括3名独立董事，独立董事中应当至少包括一名会计专 业人士；1名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 第一章 总则 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划、投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五 ...