附件 国投电力控股股份有限公司 2025年第六次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 1 日 一、公司符合《证券法》《管理办法》关于公开发行公司债券的有关规定： 1、具备健全且运行良好的组织机构； 国投电力控股股份有限公司 2025 年第六次临时股东会现场会议议程 一、会议时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）下午13: 30 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 1.《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件 的议案》 2.《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》 3.《关于提请股东会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办 理本次可续期公司债券相关事宜的议案》 4.《关于续聘会计师事务所的议案》 5.《董事会薪酬与考核委员会关于董事长 2024 年度薪酬的工作 报告》 （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力 ...