股东大会信息 - 股东大会于2025年11月13日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及代表345人，代表股份665,006,987股，占比51.7462%[4] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份643,710,859股，占比50.0890%[5] - 通过网络投票股东342人，代表股份21,296,128股，占比1.6571%[5] - 出席会议中小股东343人，代表股份21,306,628股，占比1.6579%[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数663,067,767股，占比99.7084％[6] - 《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026年 - 2028年）〉的议案》同意股数663,487,247股，占比99.7715％[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数663,387,767股，占比99.7565％[8] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意股数653,454,379股，占比98.2628％[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股数652,329,479股，占比98.0936％[11] - 《关于修订〈分红管理制度〉的议案》总表决同意653,446,379股，占比98.2616%，中小股东同意9,746,020股，占比45.7417%[15] - 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》总表决同意653,334,679股，占比98.2448%，中小股东同意9,634,320股，占比45.2175%[16] - 《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意663,789,592股，占比99.8169%，中小股东同意20,089,233股，占比94.2863%[18] - 《关于2026年度对下属公司提供担保的议案》总表决同意658,942,992股，占比99.0881%，中小股东同意15,242,633股，占比71.5394%[19] - 《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》总表决同意663,982,647股，占比99.8460%，中小股东同意20,282,288股，占比95.1924%[20][21] - 《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》总表决同意657,469,477股，占比98.8666%，中小股东同意13,769,118股，占比64.6236%[22] 选举情况 - 《选举高波为第六届非独立董事》总表决获656,313,901股，占比98.6928%，中小股东获12,613,542股，占比59.2001%[23] - 《选举梁戈宇为第六届非独立董事》总表决获656,093,700股，占比98.6597%，中小股东获12,393,341股，占比58.1666%[24] 其他 - 北京国枫律师事务所认为公司本次会议召集、召开等均合法有效[24] - 备查文件含公司2025年度第二次临时股东大会决议及律所法律意见书[25]