一心堂药业集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-118 号 2025 年 11 月 13 日 第 1 页 共 2 页 一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年11 月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意选举郭春丽女士（简历详见附件） 为第七届董事会职工代表董事，郭春丽女士将与公司2025年度第三次临时股东会选举产生的5 名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，其任职自职工代表大会选举通过之日 起生效，职工代表董事任期与第七届董事会任期一致,任期三年(自2025年11月17日公司第六届 董事会任期届满之日起三年)。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职的资格和条件，其将按照 有关法规行使董事职权。本次选举完成后，公司董事会 ...